Verificación de créditos e intermediación financiera ilícita

-Comentario al fallo - “INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDOBA - Gran Concurso Preventivo - Recurso de Revisión – CORDUBENSIS S. A.” de la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE NOVENA NOMINACIÓN DE CÓRDOBA - 03/03/2020-

Por Gustavo Martínez Urrutibehety

“El fallo que comentamos, dictado por la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 9ª Nominación de la ciudad de Córdoba, aborda la temática relativa a la insinuación en el pasivo concursal de un crédito instrumentado en títulos cambiarios. En concreto, se trata del concurso de un club de fútbol local y de la verificación tempestiva promovida por la sindicatura designada en la quiebra de una sociedad que operaba como una ‘mesa de dinero’. La sindicatura referida acompañó, para justificar el crédito, cheques librados por el club concursado, que habían sido rechazados por falta de fondos, indicando que la causa que motivó la entrega de los cheques “fue la apertura de una cuenta corriente mercantil”. Que el club descontaba cheques de pago diferido, percibiendo de la sociedad ahora fallida el efectivo, previa deducción de los intereses del caso. Es decir, el club -conforme la sindicatura de la pretensa acreedora- operaba en la ‘mesa de dinero’ que esta gestionaba. Demás está decir que toda esta operatoria no estaba autorizada por la autoridad de contralor (BCRA), razón por la cual existe una causa penal que ha tenido y tiene enorme repercusión pública por las personas (físicas y jurídicas) involucradas en esa operatoria.”

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Términos mencionados en esta doctrina: verificación, concurso, apelaciones, comercial, concursal, sindicatura.